Moçambique pode não sair da lista cinzenta do GAFI no prazo previsto: O país está mal classificado no Basel AML Index – 2024

 

Recentemente, surgiram preocupações sobre a capacidade de Moçambique de remover-se da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira (GAFI) dentro do prazo estabelecido. Essa situação é particularmente alarmante, especialmente considerando que o país se encontra em uma classificação preocupante no Basel Anti-Money Laundering (AML) Index de 2024.

A lista cinzenta do GAFI inclui países que estão sob vigilância devido a deficiências estratégicas em seus sistemas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ficar nesta lista pode ter várias implicações negativas para a economia de Moçambique, incluindo a redução de investimentos estrangeiros e a deterioração das relações comerciais internacionais.

O Basel AML Index de 2024, que classifica países com base em riscos de lavagem de dinheiro, destaca as fragilidades existentes no sistema financeiro moçambicano. As áreas problemáticas incluem a governança fraca, a falta de transparência e a insuficiência na implementação de políticas eficazes de combate à lavagem de dinheiro. Essas fraquezas podem dificultar os esforços do governo para sanar as deficiências apontadas pelo GAFI.

Com isso, tornam-se necessárias medidas urgentes e significativas. O governo moçambicano deve redobrar esforços para atender aos requisitos estabelecidos pelo GAFI, garantindo que suas instituições financeiras cumpram normas rigorosas de conformidade. Além disso, fortalecer a capacidade de monitoramento e supervisão das autoridades competentes é fundamental para aumentar a confiança no sistema financeiro.

Fica claro que a situação exige uma abordagem colaborativa entre o governo, o setor privado e a sociedade civil. Somente com um compromisso renovado e ações concretas será possível reverter esta tendência negativa e trabalhar em direção à saída da lista cinzenta.